托克集團遭印度商人欺詐細節公布，未核實鎳真實性就付款

外媒3月6日消息：商品貿易商托克集團遭印度商人欺詐一案的更多細節浮出水平。周一該公司提交給倫敦一家法院的文件顯示，托克向印度商人帕特提克？古普塔的公司付了鎳金屬貨款，盡管這些“鎳”并不符合合同規格，也沒有文件證明其真實性。

　　此前托克集團曾表示遭到系統性欺詐，從古普塔以及相關公司購買的1000多集裝箱鎳金屬可能都不含任何鎳。

　　行業人士稱，在缺乏有效文件的情況下就付款的做法并不常見，特別是考慮到古普塔或與之有聯系的公司（稱為UIL實體）與托克之間的交易涉及大量鎳。

　　托克公司在倫敦高等法院起訴古普塔的文件指控古普塔的公司在用其他材料代替鎳金屬，屬于系統性欺詐。古普塔一位發言人上周表示正在準備一份強有力的回應。

　　2月9日，托克公司表示，在發現收到的一些鎳貨物并不含鎳金屬后，已經為2023年上半年計提5.77億美元的費用。業內人士稱，按照倫敦金屬交易所目前的價格，5.77億美元可以購買超過2萬噸鎳。

　　買賣金屬的合同通常使用協調制度（HS）代碼來指定金屬等級，并同提高分析證書（CoA）來確定其真實性，這些CoA證書由金屬生產商提供。

　　托克集團的律師在提交給倫敦高等法院的文件中寫道，被告提供的許多提貨單上的HS編碼不正確。一些提單沒有提供HS編碼。此外，托克集團并未按照合同要求，堅持要求付款前獲得每筆交易與標的物相匹配的分析證書。

　　托克集團當時的鎳交易主管索克拉提斯？奧卡努姆在一份文件中寫道，托克與古普塔公司的交易是由印度孟買的辦事處完成的，日內瓦交易員不時進行監督。他表示，公司在印度的團隊認為，由于大部分鎳都將由古普塔的UIL實體根據回購合同進行回購，所以這些文件不應阻礙按照合同完成鎳的初始銷售。

(全球金屬網 OMETAL.COM)

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